第006章 略知皮毛

畢竟都不是干凈的東西，黑吃黑也是沒辦法避免的事情，比起去港澳找一個熟悉的黑中介，花點錢解決這種風險，利用網絡上的賭博網站做事情的風險更大一些。

思想傳統的人完全信不過賭博網站，這就好比一些上了歲數的人沒辦法接受網絡銀行一樣。

甚至一些年過七十的人都不敢用自動存取款的自助銀行機去進行存錢，因為他們熟悉了柜臺上面對面的現金交易。

長時間的習慣了一件事情之后是很難進行改變的，這個嫌疑人就是習慣了面對面的去賭場里解決問題，所以沒辦法信任賭博網站上的那些事情，他擔心萬一。

在這一點上，徐云可以判斷出來他是一個小心謹慎的家伙。

“根據我們現在掌握的一些情況來看，他似乎沒有通過網絡賭博洗過錢。”秦婉兒搖了搖頭：“他或許對那方面沒有研究。”

“不是沒有研究。”徐云笑著搖了搖頭：“而是沒有信任。”

秦婉兒皺起眉頭：“難道港澳不知道這方面的事情嗎，為什么不對關于洗錢方面的情況進行嚴格一點的監管呢。”

“其實針對港澳反洗錢及反恐融資的現狀，港澳金融情報辦公室每年都會公布可疑的交易報告的統計結果。”徐云道：“每年港澳博彩業可疑交易舉報都有接近一兩千宗，而且每年都會有很大幅度的增長。

“對于港澳那么發達的賭場行業而言，這點舉報根本不算什么吧？”秦婉兒道。

徐云點點頭：“是啊，的確是不算什么，比起港澳的賭客人流量，這點舉報根本就是九牛一毛。”

“既然有舉報，那為什么還會有人去冒險。”秦婉兒不解道：“我還以為港澳根本就沒有人監管呢。”

“當然有人監管，這就要看找的‘靠譜’的博彩中介人，也就是我說的那種黑中介。”徐云道：“你們調查的這個嫌疑人一定是有靠譜的中介人，他不需要擔心黑吃黑，自己的一切信息也都能得到安全的保障。”

正經的博彩中介人是一個與賭場有合約關系之獨立經營者。他們會利用各項獎賞去吸引那些在旗下貴賓廳進行博彩的客戶。

一般他們會選擇高資產價值的客戶而不會選擇一般市民。他們依靠傭金或各種費用來維持他們的業務。

博彩中介人活動漏洞會讓一些人利用第三者將大量金錢輸送到外地及各賭場。客戶一般依靠博彩中介人替他們調撥資金，這樣會很難辨別出資金的來源及客戶的身份

若博彩中介人串同客戶進行清洗黑錢活動，甚至是罪犯利用他們將不法資金與合法資金融為一體，這會令資金來源及客戶的身份識別更為困難。

這種串通了客戶進行清洗黑錢活動的，就是徐云口中的黑中介了。

博彩中介人也會替客戶匯款，但負責發送和接收款項的金融機構或娛樂場并不了解博彩中介人客戶的身份。

基于港澳的反洗錢及反恐怖活動融資監管的要求，博彩中介人和他們的代理人須為其客戶進行客戶盡職調查，這時候就要看洗錢人和中介的關系是否足夠“親密”的了。

其實只要中介人足夠正直，洗錢的人也不容易下手。

一個客戶是否是想要洗錢，中介其實是可以比較輕松的做出判斷的，想洗錢的客人一定會拒絕透露身份的，而且一定會利用代表或第三者以現金買入籌碼，并且在玩兒幾把小輸一點的情況下，便要求中介人贖回現金，并且拒絕透露買碼資金的來源。

而且客人買入籌碼的價值與他的職業不相稱的基本全都是洗錢客，如果客人要求中介人以低于報告門坎的金額簽發支票，那基本上跑不掉，百分之百是個洗錢的家伙。

“剛才你說，嫌疑人有子女在海外，所以他利用港澳的賭場比起賭博網站來說就更安全了。”徐云道：“他可以利用黑中介及娛樂場貴賓廳在國家與國家之間調撥資金。”

秦婉兒對這些事情其實并不了解：“什么意思？”

“你也知道，由于外匯管制，不能隨便從我們國家進行大額匯款到其他國家的。但是在黑中介的幫助下，這個嫌疑人可以把資金轉移到他熟悉的賭場的貴賓廳，并由該貴賓廳通知他子女所在國家的一些地下錢莊的匯款人，這個匯款人然后會安排所需資金付予他在國外的子女。”

秦婉兒恍然大悟：“聽起來挺復雜，但似乎是很簡單的事情。”

徐云點點頭：“其實的確是很簡單的道理，只不過沒有接觸過這方面的人聽起來會覺得挺復雜的。”

“你怎么懂那么多？”秦婉兒愣了一下：“你們天娛集團沒洗錢吧？”

“天娛集團的錢都足夠干凈，這點你就放心吧。”徐云苦笑一聲：“而且你覺得我知道的挺多，其實我知道的就是個皮毛而已，或許里面很多事情比我們想象的還要復雜。”

秦婉兒拿了一只螃蟹遞給徐云：“你知道的已經不少了，你若是知道的再多一點，那你就真的成精了。”

“或許我知道的這點事兒，去玩兒洗錢不好使。但是，幫助你破這個案子或許還能有點用。”徐云道。

“你那么忙，我怎么敢讓你天娛集團的一個大總裁去幫我做這種小事兒呢

妖孽兵王 第006章 略知皮毛