861洗錢丑聞,股價遭到重創
更新時間:2018-08-23 作者:外匯似海
重生之資本巨鱷 861洗錢丑聞,股價遭到重創
下午的陳輝在圣淘沙升濤灣海景別墅，接見了很多新加坡的富豪們，其中有香啡繽（coffeebean&tealeaf）老板維克多沙遜，鉅能化油董事長費雯程，達豐控股公司（tathong）董事長黃水青，創沛創食品公司（petrafoods）董事長約翰莊等等 在交談了許久之后，陳輝又單獨留下了黃宏年！ “老黃，現在大華銀行股價處于18新元每股！” “你們明天開始在股市上悄悄吸納大華銀行的股價！” 如今陳輝個人暗地里持有大華銀行17的股份，新的渣打銀行持有大華銀行12的股份，算起話語權已經高達29了，只要再獲得超過21的話語權，那么就可以讓渣打銀行并購大華銀行了！ 如今大華銀行的股價是18新元每股，正好可以趁著低價吸納大華銀行的股份，如今大華銀行流通在市場的股份并不多，但是足以上陳輝的渣打銀行吸納不少的股份了！ 如今渣打銀行剛剛跟星展銀行合并完，又融資了不少資金！ 單單陳輝就出了60億美元！ 現在渣打銀行市值超過500億美元，資產規模高達8500億美元！ 再將大華銀行并購的話，那么渣打銀行就資產規模超過1萬億美元了！ 大華銀行的主要大股東都是華人富豪，他們的身價也不多，不像先前星展銀行的大股東們，個個都是財團級別的角色，非常難纏，難對付！ 大華銀行的股東們只要給他們足夠的利益，或者合理的價格，就可以輕易收買他們！ 想了想陳輝又繼續道：“同時派人去聯系所有大華銀行的股東們，能收買到多少就收買到多少，然后聯合他們一起直接將大華銀行的黃氏家族拉下馬！” 黃宏年道：“陳先生，這個沒有問題，為了不引起黃氏家族的警惕，我們制造一些負面新聞，然后在打壓大華銀行股份，最后才在市場上吸納大華銀行的股份！” 黃宏年是股市老司機，里面的門道他非常懂！黃氏家族在大華銀行的地位固若金湯，可不是那么容易撼動的！ 黃祖藥如今還在世，作為大華銀行的董事長，在股東大會上號召力非常強，雖然黃氏家族只是持有大華銀行18的股份，但是很多大股東們都是跟隨黃祖藥一起打天下的元老！ 大華銀行在他們心目中的地位如同自己親手養育出的孩子一般！ 大華銀行已經逐漸成為了幾個家族共同管理的銀行！ 這些家族都在相互通婚！ 他們是絕對不可能讓大華銀行被渣打銀行給收購的！ 如果讓他們知道有人相對大華銀行下手，他們自身也會拼命在股市上買進大華銀行股份，跟渣打銀行的人搶流通股！ 所以黃宏年打算先制造一些負面消息，同時出壓大華銀行的股價，然后在市場上買進大華銀行的股份！ 讓大華銀行股價慢慢回升！ 頓了頓，黃宏年繼續道：“為了不打草驚蛇，我也早早暗地里派人去跟大華銀行的部分小股東們聯系了！” “很多人是猶豫不定！” “不過我想，很快他們就會做出選擇！” 陳輝點了點頭，道：“不錯，那就盡快去辦吧！” “老黃，我等著你的好消息！” 想了想，忽然陳輝又想到了什么，哈哈大笑道：“老黃，你明天一早就讓人在股市上做空大華銀行股價！” 黃宏年疑惑道：“明天早上開盤時候嗎？” 陳輝道：“對！，按我說的去做！” 黃宏年離開之后，陳輝分別星展銀行，匯豐銀行，美國銀行的人打電話。 要求他們將大華銀行跟瑞信銀行的關鍵罪證立馬交給他的人！ 然后將這些洗錢罪證馬上交給新加坡金融管理局！ 搞定這一切之后，陳輝為了防止意外發生，又親自致電了新加坡金融管理局的熟人！ 于是大華銀行跟瑞信銀行當晚就被爆料出了洗錢的大丑聞！ 同時還牽扯到了星展銀行！ 大華銀行，瑞信銀行立馬出來辟謠！！ 但是第二天上午11點鐘，新加坡金融管理局（mas）發布公告稱：“已獲得關鍵的證據！” “已完成涉及馬來西亞國家投資基金1mdb（下稱一馬公司）交易相關機構和個人的調查！ 決定對瑞信處以700萬新元罰款，對大華銀行處以1400萬新元罰款，原因是這兩家銀行違反了反洗錢和打擊資助恐怖主義的相關規定。 調查發現，瑞信和大華銀行數次觸犯反洗錢規定，監控不力，包括在對客戶進行盡職調查時有疏漏，對客戶的交易和活動審查不夠。 但并未發現兩家銀行出現普遍的監控疏漏。 金管局責令兩家銀行采取補救措施，并對犯錯的員工采取紀律措施。 大華銀行和瑞信銀行里面發表聲明，表示已采取行動來加強反洗錢監控。 金管局同時也將向三名涉及一馬事件的個人發出禁令，他們是馬來亞銀行金英證券前代表洪偉慶（angkengweekelvin）、nra資本董事經理凱文史各力（kevinscully）和前研究主管李志偉（leecheewaiy），原因是洪偉慶賄賂李志偉使用不當方法和假設對涉及一馬事件的沙特石油國際旗下子公司進行估值，從而嚴重違紀。 金管局局長孟雯能（ravimenon）表示：“一馬事件的調查給金管局和新加坡的金融機構上了關鍵的一課。金管局加強了對反洗黑錢的監控，并對違法的機構和個人采取前所未有的行動。金融機構提升了對風險的意識，加強了反洗黑錢的監控。比起一馬事件資金流動頻頻出現濫用現象時，我們的金融行業如今情況好多了。隨著金融中心的規模和互聯性不斷擴張，保持它的潔凈的代價是高度的警惕。” 一馬公司成立于2009年，投資策略性房地產及能源項目，馬來西亞國會早前揭發該基金有42億美元資金未記賬，或被轉移到國外不知名人士賬戶。20xx年7月，華爾街日報爆出一馬公司近7億美元資金，通過新加坡一個私人銀行賬戶。由于有多家金融機構涉及其中，引發美利堅、瑞士、盧森堡、新加坡及阿聯酋等地機構進行調查。 事實上，新加坡金管局此前一直在調查2010年至2013年期間與一馬公司有關的資金流，調查結果顯示，多家銀行機構和工作人員對銀行客戶審查與持續監控出現嚴重失誤、政策與程序不完善、對前臺工作人員的獨立監督不足，以及一些銀行職員缺乏對洗黑錢風險的警覺。 去年10月至12月期間，星展銀行（dbsbankltd）、渣打銀行（standard插rtered）、瑞銀集團（ubsg肉p）新加坡分支機構和顧資銀行（coutts&co）新加坡分行，已經因在一馬公司轉移資金時，觸犯反洗錢規定，分別遭新加坡金管局罰款400萬新元、520萬新元、130萬新元和240萬新元。 去年5月，成立于1873年的瑞士老牌銀行瑞意銀行新加坡分支（bsiag）還因涉及一馬事件反洗錢而被吊銷牌照，為新加坡當局32年來首次吊銷銀行執照，該行同時被施以1400萬新元罰款。 同時瑞士安勤私人銀行新加坡分行的執照也被撤銷。 于是開盤的時候，大華銀行股價遭受到瘋狂拋售！ 整個早盤大華銀行股價暴跌了10，從18新元每股跌到了16.2新元每股！ 到了下午收盤時候，大華銀行股價再次大跌！ 當日大華銀行股價遭受了重創！！！ 共計暴跌15！ 一家辦公室里，黃宏年滿意度看著這一幕，對著身邊的操作員道：“明天繼續吸納大華銀行股份!” 他完全沒有想到陳先生居然給大華銀行，瑞信銀行搞出了那么大的驚天丑聞！ 眾人道：“是，黃先生！” 今天大家在下午的時候才瘋狂的買進大華銀行股份。 他們在低位買進了很多，效果非常好！ 重生之資本巨鱷 861洗錢丑聞,股價遭到重創
下午的陳輝在圣淘沙升濤灣海景別墅，接見了很多新加坡的富豪們，其中有香啡繽（coffeebean&tealeaf）老板維克多沙遜，鉅能化油董事長費雯程，達豐控股公司（tathong）董事長黃水青，創沛創食品公司（petrafoods）董事長約翰莊等等 在交談了許久之后，陳輝又單獨留下了黃宏年！ “老黃，現在大華銀行股價處于18新元每股！” “你們明天開始在股市上悄悄吸納大華銀行的股價！” 如今陳輝個人暗地里持有大華銀行17的股份，新的渣打銀行持有大華銀行12的股份，算起話語權已經高達29了，只要再獲得超過21的話語權，那么就可以讓渣打銀行并購大華銀行了！ 如今大華銀行的股價是18新元每股，正好可以趁著低價吸納大華銀行的股份，如今大華銀行流通在市場的股份并不多，但是足以上陳輝的渣打銀行吸納不少的股份了！ 如今渣打銀行剛剛跟星展銀行合并完，又融資了不少資金！ 單單陳輝就出了60億美元！ 現在渣打銀行市值超過500億美元，資產規模高達8500億美元！ 再將大華銀行并購的話，那么渣打銀行就資產規模超過1萬億美元了！ 大華銀行的主要大股東都是華人富豪，他們的身價也不多，不像先前星展銀行的大股東們，個個都是財團級別的角色，非常難纏，難對付！ 大華銀行的股東們只要給他們足夠的利益，或者合理的價格，就可以輕易收買他們！ 想了想陳輝又繼續道：“同時派人去聯系所有大華銀行的股東們，能收買到多少就收買到多少，然后聯合他們一起直接將大華銀行的黃氏家族拉下馬！” 黃宏年道：“陳先生，這個沒有問題，為了不引起黃氏家族的警惕，我們制造一些負面新聞，然后在打壓大華銀行股份，最后才在市場上吸納大華銀行的股份！” 黃宏年是股市老司機，里面的門道他非常懂！黃氏家族在大華銀行的地位固若金湯，可不是那么容易撼動的！ 黃祖藥如今還在世，作為大華銀行的董事長，在股東大會上號召力非常強，雖然黃氏家族只是持有大華銀行18的股份，但是很多大股東們都是跟隨黃祖藥一起打天下的元老！ 大華銀行在他們心目中的地位如同自己親手養育出的孩子一般！ 大華銀行已經逐漸成為了幾個家族共同管理的銀行！ 這些家族都在相互通婚！ 他們是絕對不可能讓大華銀行被渣打銀行給收購的！ 如果讓他們知道有人相對大華銀行下手，他們自身也會拼命在股市上買進大華銀行股份，跟渣打銀行的人搶流通股！ 所以黃宏年打算先制造一些負面消息，同時出壓大華銀行的股價，然后在市場上買進大華銀行的股份！ 讓大華銀行股價慢慢回升！ 頓了頓，黃宏年繼續道：“為了不打草驚蛇，我也早早暗地里派人去跟大華銀行的部分小股東們聯系了！” “很多人是猶豫不定！” “不過我想，很快他們就會做出選擇！” 陳輝點了點頭，道：“不錯，那就盡快去辦吧！” “老黃，我等著你的好消息！” 想了想，忽然陳輝又想到了什么，哈哈大笑道：“老黃，你明天一早就讓人在股市上做空大華銀行股價！” 黃宏年疑惑道：“明天早上開盤時候嗎？” 陳輝道：“對！，按我說的去做！” 黃宏年離開之后，陳輝分別星展銀行，匯豐銀行，美國銀行的人打電話。 要求他們將大華銀行跟瑞信銀行的關鍵罪證立馬交給他的人！ 然后將這些洗錢罪證馬上交給新加坡金融管理局！ 搞定這一切之后，陳輝為了防止意外發生，又親自致電了新加坡金融管理局的熟人！ 于是大華銀行跟瑞信銀行當晚就被爆料出了洗錢的大丑聞！ 同時還牽扯到了星展銀行！ 大華銀行，瑞信銀行立馬出來辟謠！！ 但是第二天上午11點鐘，新加坡金融管理局（mas）發布公告稱：“已獲得關鍵的證據！” “已完成涉及馬來西亞國家投資基金1mdb（下稱一馬公司）交易相關機構和個人的調查！ 決定對瑞信處以700萬新元罰款，對大華銀行處以1400萬新元罰款，原因是這兩家銀行違反了反洗錢和打擊資助恐怖主義的相關規定。 調查發現，瑞信和大華銀行數次觸犯反洗錢規定，監控不力，包括在對客戶進行盡職調查時有疏漏，對客戶的交易和活動審查不夠。 但并未發現兩家銀行出現普遍的監控疏漏。 金管局責令兩家銀行采取補救措施，并對犯錯的員工采取紀律措施。 大華銀行和瑞信銀行里面發表聲明，表示已采取行動來加強反洗錢監控。 金管局同時也將向三名涉及一馬事件的個人發出禁令，他們是馬來亞銀行金英證券前代表洪偉慶（angkengweekelvin）、nra資本董事經理凱文史各力（kevinscully）和前研究主管李志偉（leecheewaiy），原因是洪偉慶賄賂李志偉使用不當方法和假設對涉及一馬事件的沙特石油國際旗下子公司進行估值，從而嚴重違紀。 金管局局長孟雯能（ravimenon）表示：“一馬事件的調查給金管局和新加坡的金融機構上了關鍵的一課。金管局加強了對反洗黑錢的監控，并對違法的機構和個人采取前所未有的行動。金融機構提升了對風險的意識，加強了反洗黑錢的監控。比起一馬事件資金流動頻頻出現濫用現象時，我們的金融行業如今情況好多了。隨著金融中心的規模和互聯性不斷擴張，保持它的潔凈的代價是高度的警惕。” 一馬公司成立于2009年，投資策略性房地產及能源項目，馬來西亞國會早前揭發該基金有42億美元資金未記賬，或被轉移到國外不知名人士賬戶。20xx年7月，華爾街日報爆出一馬公司近7億美元資金，通過新加坡一個私人銀行賬戶。由于有多家金融機構涉及其中，引發美利堅、瑞士、盧森堡、新加坡及阿聯酋等地機構進行調查。 事實上，新加坡金管局此前一直在調查2010年至2013年期間與一馬公司有關的資金流，調查結果顯示，多家銀行機構和工作人員對銀行客戶審查與持續監控出現嚴重失誤、政策與程序不完善、對前臺工作人員的獨立監督不足，以及一些銀行職員缺乏對洗黑錢風險的警覺。 去年10月至12月期間，星展銀行（dbsbankltd）、渣打銀行（standard插rtered）、瑞銀集團（ubsg肉p）新加坡分支機構和顧資銀行（coutts&co）新加坡分行，已經因在一馬公司轉移資金時，觸犯反洗錢規定，分別遭新加坡金管局罰款400萬新元、520萬新元、130萬新元和240萬新元。 去年5月，成立于1873年的瑞士老牌銀行瑞意銀行新加坡分支（bsiag）還因涉及一馬事件反洗錢而被吊銷牌照，為新加坡當局32年來首次吊銷銀行執照，該行同時被施以1400萬新元罰款。 同時瑞士安勤私人銀行新加坡分行的執照也被撤銷。 于是開盤的時候，大華銀行股價遭受到瘋狂拋售！ 整個早盤大華銀行股價暴跌了10，從18新元每股跌到了16.2新元每股！ 到了下午收盤時候，大華銀行股價再次大跌！ 當日大華銀行股價遭受了重創！！！ 共計暴跌15！ 一家辦公室里，黃宏年滿意度看著這一幕，對著身邊的操作員道：“明天繼續吸納大華銀行股份!” 他完全沒有想到陳先生居然給大華銀行，瑞信銀行搞出了那么大的驚天丑聞！ 眾人道：“是，黃先生！” 今天大家在下午的時候才瘋狂的買進大華銀行股份。 他們在低位買進了很多，效果非常好！ 重生之資本巨鱷 861洗錢丑聞,股價遭到重創
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